Δεκαέξι από τους 18 συλληφθέντες για το κύκλωμα φοροδιαφυγής της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή και παραμένουν υπό κράτηση έως την απολογία τους, την εβδομάδα που έρχεται. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημιά άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων. Η επιχείρηση έγινε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Μονάδας Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ, στην οποία μετείχαν, σύμφωνα με το in.gr, 60 ελεγκτές και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί. Η υπόθεση αφορά τέσσερα δίκτυα σε εστίαση και νυχτερινή διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική· κατά την ΑΑΔΕ, το ευρύτερο σχήμα απλώνεται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Το διαβιβαστικό που δημοσιεύει το Πρώτο Θέμα περιγράφει τη μεθοδολογία: οι φερόμενοι ως πραγματικοί ιδιοκτήτες εξασφάλιζαν τα ακίνητα είτε προσωπικά είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών-ομπρέλας που εμφανίζονταν ως «καθαρές», και με αλυσιδωτές υπεκμισθώσεις έβαζαν στα καταστήματα βραχύβιες ετερόρρυθμες εταιρείες και μονοπρόσωπες ΙΚΕ, τις οποίες διοικούσαν αχυράνθρωποι. Τα καταστήματα εξέδιδαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν προσωπικό, ώστε να μην σφραγιστούν σε επιτόπιο έλεγχο, αλλά δεν απέδιδαν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος ή ασφαλιστικές εισφορές. Μόλις ξεκινούσαν τα αναγκαστικά μέτρα, η εταιρεία οδηγούνταν σε εκκαθάριση· την επόμενη μέρα, στον ίδιο χώρο, με την ίδια ταμπέλα και το ίδιο προσωπικό, εμφανιζόταν νέο ΑΦΜ και άλλος αχυράνθρωπος. Στην ΕΡΓΑΝΗ οι πραγματικοί ιδιοκτήτες δηλώνονταν πορτιέρηδες ή υπάλληλοι υποδοχής, για να εξηγείται η παρουσία τους.

Η ΑΑΔΕ κάνει λόγο για 4.200 ΑΦΜ σε περισσότερα από 700 σημεία, πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, 1.300 αχυρανθρώπους και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα· κατά την ανακοίνωση, τα 4.200 ΑΦΜ χρησιμοποιήθηκαν την τελευταία τριετία. Το δικογραφικό υλικό καταγράφει 917 ελεγχόμενες εταιρείες — 860 με βεβαιωμένα χρέη — και 1.283 κατηγορούμενους· τρία από τα τέσσερα δίκτυα αριθμούν 393, 219 και 56 εταιρείες, ενώ για το τέταρτο δεν δίνεται αριθμός. Στο ίδιο υλικό περιλαμβάνονται 12 αχυράνθρωποι που είχαν πεθάνει, ενώ οι εταιρείες τους συνέχιζαν να εκδίδουν αποδείξεις. Σύμφωνα με το in.gr, οι αρχές περιγράφουν και την προσέγγιση ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα, έναντι μικρής αμοιβής για να εμφανιστούν ως διαχειριστές.

Το ύψος της ζημιάς αποκλίνει ανά πηγή. Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, όπως τη μετέδωσε το in.gr και την αναδημοσίευσε ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, επικαλείται χρέη «άνω των 203 εκατ. ευρώ»: 68 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος και 135 εκατ. ευρώ από ασφαλιστικές εισφορές. Το διαβιβαστικό δίνει 206.269.437,89 ευρώ — 138,1 εκατ. ευρώ φόροι στην ΑΑΔΕ και 68,2 εκατ. ευρώ εισφορές στον ΕΦΚΑ. Η αναλογία φόρων-εισφορών σχεδόν αντιστρέφεται από τη μία πηγή στην άλλη, πέραν της διαφοράς των 3,3 εκατ. ευρώ στο σύνολο.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, η Φορολογική Διοίκηση προχωρά σε καταλογισμό του ποσού προσωπικά και αλληλεγγύως στους φερόμενους ως πραγματικούς ιδιοκτήτες. Συνήγορος πέντε κατηγορουμένων δήλωσε ότι η μεγάλη απορία αφορά «το ύψος της ζημίας όπως φαίνεται στο δελτίο τύπου». Κατά το in.gr, ένας ακόμη εμπλεκόμενος επιχειρηματίας δεν έχει εντοπιστεί, ενώ δύο από τους 18 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Οι πηγές δίνουν διαφορετικό αριθμό συλλήψεων — 18 κατά το in.gr, 16 κατά το Πρώτο Θέμα. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.